| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2017 |
| Кворум зборів** |
50.12 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Звiт Ревiзора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 6. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Рiшення Зборiв з Питання №1 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 1. Обрання лiчильної комiсiї. Проект рiшення: Передати повноваження Лiчильної комiсiї Депозитарнiй установi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрати Головою Лiчильної комiсiї Грабовенко Людмилу Анатолiївну. Членом Лiчильної комiсiї обрати Норову Людмилу Олександрiвну. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 1 учасник Зборiв, який володiє 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №2 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Проект рiшення: Затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства/Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства/Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 1 учасник Зборiв, який володiє 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №3 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Проект рiшення: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 1 учасник Зборiв, який володiє 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №4 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 4. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Проект рiшення: Звiт Наглядової ради за 2016 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 1 учасник Зборiв, який володiє 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №5 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 5. Звiт Ревiзора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. Проект рiшення: Ревiзора за 2016 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 1 учасник Зборiв, який володiє 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №6 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 6. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк. Проект рiшення: Результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства) за 2016 рiк затвердити. Зберегти основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) затвердити: покрити збиток звiтного перiоду за рахунок планового прибутку наступних перiодiв. Результати голосування: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 1 учасник Зборiв, який володiє 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: