| |
Дата розміщення: 24.03.2020
Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради
| Прізвище, ім'я, по батькові |
Посада |
Незалежний член |
| 1 |
2 |
3 |
| Глущенко Тетяна Іванівна | Голова Наглядової ради | ні | | Опис: | | Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради може відкривати загальні збори акціонерів, скликає засідання Наглядової ради. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Голова Наглядової на підставі рішень засідань Наглядової ради має повноваження: " видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи Голови та членів правління; " видавати накази про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління; " підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову Голові та членам Правління у спорах про відшкодування збитків завданих ним Товариству; " видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Голови та членів Правління; " підписувати від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління Товариства та зміни, додаткові угоди до нього; " представляти Товариство та його інтереси в Україні та будь-яких інших країнах. | | Осадчій Євгеній Борисович (представник акціонера Омарова Ш.М.) | Член Наглядової ради | ні | | Опис: | | До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків: " прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає; " під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як директора Товариства. Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право: " мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства"; " усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства; " відкривати загальні збори акціонерів; " за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень; Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. | | Остапець Микола Володимирович (представник акціонера Ташкін Бахаттін) | Член Наглядової ради | ні | | Опис: | | До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків: " прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає; " під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як директора Товариства. Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право: " мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства"; " усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства; " відкривати загальні збори акціонерів; " за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень; Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. |
|
Телефон: 
e-mail: