Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Експериментальний механiчний завод"
код за ЄДРПОУ 03576249,
місцезнаходження: УКРАЇНА, 54028, Миколаївська область, д/н, м. Миколаїв, Новозаводська, 19,
міжміський код та телефон: (0512) 23-20-62, (0512) 23-50-24
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію www.emz.pat.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
,
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 16.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 4. Розгляд звiту виконавчого органу за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства та звiту керiвництва за 2018 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 10. Обрання членiв Наглядової ради. 11. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора. 12. Обрання Ревiзора. 13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї." Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича. Доповiдач довiв до вiдома присутнiх, що згiдно ст. 44 Закону України "Про акцiонернi товариства", функцiї Лiчильної комiсiї можуть передаватися, зокрема, Депозитарнiй установi. Доповiдач повiдомив, що Наглядовою радою було прийнято рiшення передати повноваження Лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарнiй установi АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Запропоновано обрати Головою Лiчильної комiсiї Грабовенко Людмилу Анатолiївну, членом Лiчильної комiсiї - Норову Людмилу Олександрiвну. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Передати повноваження Лiчильної комiсiї Депозитарнiй установi АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обрати Головою Лiчильної комiсiї Грабовенко Людмилу Анатолiївну. Членом Лiчильної комiсiї обрати Норову Людмилу Олександрiвну. По питанню №2 порядку денного: "Обрання Голови та секретаря Зборiв." Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який запропонував, для забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрати Головою зборiв Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, секретарем Зборiв - Глущенко Тетяну Iванiвну. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Обрати Головою Зборiв Омарова Ш.М., секретарем Зборiв Глущенко Т.I. По питанню №3 порядку денного: "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв." Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який зазначив, що вiдповiдно до ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства", голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, установленi статутом акцiонерного товариства або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Оскiльки Статут Товариства не мiстить норми щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, доповiдач запропонував затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства/Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства/Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Зборах затвердити, а саме: затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства/Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства/Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. По питанню №4 порядку денного: "Розгляд звiту виконавчого органу за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу." Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який доповiв присутнiм акцiонерам про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2018 рiк. Доповiдач зазначив, що за результатами дiяльностi у 2018 роцi, Товариством отримано збиток у розмiрi 73,2 тис. грн., що зумовлено погiршенням умов господарювання, в яких здiйснює свою дiяльнiсть емiтент, неплатоспроможнiстю замовникiв, вiдсутнiстю достатнiх обiгових коштiв для розвитку дiяльностi пiдприємства, а також загостренням економiчної кризи в країнi в цiлому. Але, незважаючи на негативнi явища, Товариству вдалося утримати необхiднi для виживання обсяги виробництва та надання послуг, вiдпрацювати рiк в режимi повного робочого дня, вчасно виплачувати працiвникам заробiтну плату та своєчасно проводити розрахунки з податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв до бюджету. Доповiдач пiдклеслив, що у 2018 роцi заходи щодо провадження фiнансово-господарської дiяльностi були спрямованi на збереження та якiсне вдосконалення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та пошук нових замовникiв. Доповiдач запропонував у наступному звiтному перiодi впровадити заходи, спрямованi на отримання прибутку вiд фiнансово-економiчної дiяльностi Товариства, а саме: збереження i виконання iснуючих договорiв та пошук нових замовникiв. Доповiдач запропонував звiт виконавчого органу за 2018 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт виконавчого органу, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №5 порядку денного: "Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради." Слухали: Члена Наглядової ради Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну. Доповiдач довела до вiдома учасникiв Зборiв звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та зупинилася на основних напрямках дiяльностi Наглядової ради Товариства у звiтному перiодi. Доповiдач зазначила, що в своїй дiяльностi члени Наглядової ради керувалися дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Приймаючи рiшення з питань порядку денного зазначених засiдань, Наглядова рада намагалась об'єктивно i всебiчно аналiзувати суть поставлених питань, визначити доцiльнiсть їх позитивного або негативного вирiшення з огляду на максимальне врахування iнтересiв акцiонерiв та Товариства. Наглядова рада на протязi звiтного перiоду дiяла у повному складi в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України. На засiданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирiшення яких вiдноситься до її компетенцiї, рiшення, що прийнятi на засiданнях, вiдповiдають iнтересам акцiонерiв та Товариства. Доповiдач пiдкреслила, що в результатi перевiрок дiяльностi виконавчого органу Товариства, порушень не виявлено, дiяльнiсть виконавчого органу Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Доповiдач запропонувала затвердити Звiт Наглядової ради за 2018 рiк, а також посилити заходи, спрямованi на виконання завдань, покладених на Наглядову раду щодо здiйснення захисту прав акцiонерiв. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт Наглядової ради, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №6 порядку денного: "Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора." Слухали: Головного бухгалтера Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну, яка довела до вiдома присутнiх акцiонерiв звiт Ревiзора Товариства за 2018 рiк. У звiтi детально викладенi результати перевiрки дiяльностi з боку Ревiзора, порядок використання майна та коштiв у звiтний перiод. За висновками Ревiзора, фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства провадиться вiдповiдно до чинного законодавства. Згiдно висновку Ревiзора, бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною системою облiку, квартальна та рiчна звiтнiсть надається у строки, встановленi чинним законодавством. Показники рiчного звiту вiдповiдають даним журналiв-ордерiв аналiтичного та синтетичного облiку та Головнiй книзi, розбiжностей не встановлено. Доповiдач запропонував звiт Ревiзора Товариства за 2018 рiк затвердити, а також посилити заходи, спрямованi на здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт та висновки Ревiзора за 2018 рiк та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №7 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства та звiту керiвництва за 2018 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2019 рiк." Слухали: головного бухгалтера Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну, яка ознайомила учасникiв Зборiв з рiчним звiтом та звiтом керiвництва Товариства за 2018 рiк, видiливши окремi показники. Так, чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї на 31.12.2018 р. складає без ПДВ 743,1 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг) складає 249,0 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 567,3 тис.грн.. Загальна сума витрат складає - 816,3 тис.грн. Доповiдач зазначила, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному 2018 роцi, Товариством, зокрема, отримано чистий збиток в сумi 73,2 тис.грн., що менше збитку, отриманого за аналогiчний перiод минулого року. Отримання збитку пов'язано з тим, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної та полiтичної кризи. Але в той же час, аналiз фiнансового стану за 2018 рiк свiдчить про те, що бiльшiсть показникiв лiквiдностi, платоспроможностi та фiнансової незалежностi збiльшились в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом, що є позитивним. Товариство є лiквiдним (платоспроможним). У Товариства достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. У Товариства достатньо власних оборотних засобiв, необхiдних для його фiнансової незалежностi вiд iнвесторiв та кредиторiв. Виходячи з вищевикладеного, доповiдач зазначив, що дiяльнiсть Товариства є перспективною. Доповiдач запропонував: рiчний звiт Товариства за 2018 рiк, звiт керiвництва та основнi напрямки дiяльностi на 2019 рiк затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Рiчний звiт Товариства, звiт керiвництва за 2018 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2019 рiк затвердити. По питанню №8 порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства" Слухали: головного бухгалтера Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну. Доповiдач зазначила, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2018 роцi, Товариством отримано збиток у розмiрi 73,2 тис. грн. Виходячи з вищевикладеного, доповiдач запропонувала покрити збитки звiтного року за рахунок планового прибутку наступних перiодiв та затвердити розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства". Оскiльки дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi є збитковою, запропоновано дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства" затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. По питанню №9 порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради." Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича. Доповiдач зазначив, що згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", термiн повноважень членiв Наглядової ради не може перевищувати 3 роки. Чинний склад Наглядової ради, а саме: - Шейко Юрiй Богданович - Голова Наглядової ради; - Глущенко Тетяна Iванiвна - член Наглядової ради; - Омарова Асiят Магомедiвна - член Наглядової ради. було обрано на Загальних зборах акцiонерiв вiд 15.04.2016 року строком на 3 роки. В зв'язку з закiнченням термiну повноважень чинного складу Наглядової ради, доповiдач запропонував прийняти наступне рiшення: припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства. По питанню №10 порядку денного: "Обрання членiв Наглядової ради." Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича. Доповiдач запропонував обрати до складу Наглядової ради наступних осiб: " Глущенко Тетяна Iванiвна - акцiонер; " Осадчий Сергiй Євгенiйович (представник акцiонера Омаров Ш.М.).; " Остапець Микола Володимирович (представник акцiонера Ташкiн Бахаттiн). Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: обрати до складу Наглядової ради наступних осiб: " Глущенко Тетяна Iванiвна - акцiонер; " Осадчий Сергiй Євгенiйович (представник акцiонера Омаров Ш.М.).; " Остапець Микола Володимирович (представник акцiонера Ташкiн Бахаттiн). По питанню №11 порядку денного: "Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора." Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича. Доповiдач повiдомив, що вiд Ревiзора Товариства Петрова Олега Олександровича надiйшла заява про складання повнвоажень Ревiзора в зв'язку з неможливiстю виконання повноважень ревiзора Товариства. В зв'язку неможливiстю виконання обов'язкiв Ревiзора Товариства, доповiдач запропонував прийняти наступне рiшення: припинити повноваження Ревiзора Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: припинити повноваження Ревiзора Товариства. По питанню №12 порядку денного: "Обрання Ревiзора" Слухали: акцiонера Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну, яка запропонувала обрати Ревiзором Товариства Омарову Асiят Магомедiвну. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: обрати Ревiзором Товариства Омарову Асiят Магомедiвну. По питанню №13 порядку денного: "Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором, обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з ними." Слухали: члена Наглядової ради Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну, яка довела до вiдома присутнiх учасникiв Зборiв основнi положення умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства. Доповiдач запропонувала прийняти наступне рiшення: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства. Визначити Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича особою, уповноваженою на пiдписання з боку Товариства договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 70 409 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Затвердити умови договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства. Визначити Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича особою, уповноваженою на пiдписання з боку Товариства договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором. .
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося
Телефон: 
e-mail: