Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	09.04.2020
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання Лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря Зборiв. 3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Розгляд звiту виконавчого органу за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 4. Розгляд звiту Наглядової ради за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2020 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". 9. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства України. 10. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства України. 11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї." Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який запропонував для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на Загальних зборах обрати Лiчильну комiсiю у складi: Грабовенко Людмила Анатолiївна, Норова Людмила Олександрiвна. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140 490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Грабовенко Людмила Анатолiївна, Норова Людмила Олександрiвна. По питанню №2 порядку денного: "Обрання Голови та секретаря Зборiв." Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який запропонував, для забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрати Головою зборiв Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, секретарем Зборiв - Глущенко Тетяну Iванiвну. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140 490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Обрати Головою Зборiв Омарова Ш.М., секретарем Зборiв Глущенко Т.I. По питанню №3 порядку денного: "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв." Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який зазначив, що вiдповiдно до ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства", голосування на загальних зборах акцiонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетень для голосування засвiдчується в порядку та спосiб, установленi статутом акцiонерного товариства або рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Оскiльки Статут Товариства не мiстить норми щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, доповiдач запропонував затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140 490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Зборах затвердити, а саме: затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. По питанню №4 порядку денного: "Розгляд звiту виконавчого органу за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу." Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який доповiв присутнiм акцiонерам про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2019 рiк. Доповiдач зазначив, що за результатами дiяльностi у 2019 роцi, Товариством отримано збиток у розмiрi 32,3 тис. грн., що зумовлено погiршенням умов господарювання, в яких здiйснює свою дiяльнiсть емiтент, неплатоспроможнiстю замовникiв, вiдсутнiстю достатнiх обiгових коштiв для розвитку дiяльностi пiдприємства, а також загостренням економiчної кризи в країнi в цiлому. Але, незважаючи на негативнi явища, збиток, отриманий у звiтному перiодi менше збитку, отриманого за аналогiчний перiод минулого року. Товариству вдалося утримати необхiднi для виживання обсяги виробництва та надання послуг, вiдпрацювати рiк в режимi повного робочого дня, вчасно виплачувати працiвникам заробiтну плату та своєчасно проводити розрахунки з податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв до бюджету. Доповiдач пiдклеслив, що у 2019 роцi заходи щодо провадження фiнансово-господарської дiяльностi були спрямованi на збереження та якiсне вдосконалення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та пошук нових замовникiв. Доповiдач запропонував у наступному звiтному перiодi впровадити заходи, спрямованi на отримання прибутку вiд фiнансово-економiчної дiяльностi Товариства, а саме: збереження i виконання iснуючих договорiв та пошук нових замовникiв. Доповiдач запропонував звiт виконавчого органу за 2019 рiк, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140 490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт виконавчого органу, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №5 порядку денного: "Розгляд звiту Наглядової ради за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради." Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну. Доповiдач довела до вiдома учасникiв Зборiв звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та зупинилася на основних напрямках дiяльностi Наглядової ради Товариства у звiтному перiодi. Доповiдач зазначила, що в своїй дiяльностi члени Наглядової ради керувалися дiючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Приймаючи рiшення з питань порядку денного зазначених засiдань, Наглядова рада намагалась об'єктивно i всебiчно аналiзувати суть поставлених питань, визначити доцiльнiсть їх позитивного або негативного вирiшення з огляду на максимальне врахування iнтересiв акцiонерiв та Товариства. Наглядова рада на протязi звiтного перiоду дiяла у повному складi в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України. На засiданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирiшення яких вiдноситься до її компетенцiї, рiшення, що прийнятi на засiданнях, вiдповiдають iнтересам акцiонерiв та Товариства. Доповiдач пiдкреслила, що в результатi перевiрок дiяльностi виконавчого органу Товариства, порушень не виявлено, дiяльнiсть виконавчого органу Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Доповiдач запропонувала затвердити Звiт Наглядової ради за 2019 рiк, а також посилити заходи, спрямованi на виконання завдань, покладених на Наглядову раду щодо здiйснення захисту прав акцiонерiв. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140 490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт Наглядової ради, заходи та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №6 порядку денного: "Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора." Слухали: Головного бухгалтера Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну, яка довела до вiдома присутнiх акцiонерiв звiт Ревiзора Товариства за 2019 рiк. У звiтi детально викладенi результати перевiрки дiяльностi з боку Ревiзора, порядок використання майна та коштiв у звiтний перiод. За висновками Ревiзора, фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства провадиться вiдповiдно до чинного законодавства. Згiдно висновку Ревiзора, бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною системою облiку, квартальна та рiчна звiтнiсть надається у строки, встановленi чинним законодавством. Показники рiчного звiту вiдповiдають даним журналiв-ордерiв аналiтичного та синтетичного облiку та Головнiй книзi, розбiжностей не встановлено. Доповiдач запропонував звiт Ревiзора Товариства за 2019 рiк затвердити, а також посилити заходи, спрямованi на здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140 490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Звiт та висновки Ревiзора за 2019 рiк та рiшення за результатами його розгляду затвердити. По питанню №7 порядку денного: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi на 2020 рiк." Слухали: головного бухгалтера Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну, яка ознайомила учасникiв Зборiв з рiчним звiтом Товариства за 2019 рiк, видiливши окремi показники. Так, чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї на 31.12.2019 р. складає без ПДВ 656,1 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,робiт,послуг) складає 252,0 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 436,4 тис.грн. Загальна сума витрат складає - 688,4 тис.грн. Доповiдач зазначила, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному 2019 роцi, Товариством, зокрема, отримано чистий збиток в сумi 32,3 тис.грн., що менше збитку, отриманого за аналогiчний перiод минулого року (73,2 тис. грн.). Отримання збитку пов'язано з тим, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної та полiтичної кризи. Але в той же час, аналiз фiнансового стану за 2019 рiк свiдчить про те, що бiльшiсть показникiв лiквiдностi, платоспроможностi та фiнансової незалежностi збiльшились в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом, що є позитивним. Товариство є лiквiдним (платоспроможним). У Товариства достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. У Товариства достатньо власних оборотних засобiв, необхiдних для його фiнансової незалежностi вiд iнвесторiв та кредиторiв. Виходячи з вищевикладеного, доповiдач вважає за доцiльне зберегти основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк. Враховуючи вищевказане, доповiдач зазначила, що дiяльнiсть Товариства є перспективною. Доповiдач запропонувала: рiчний звiт Товариства за 2019 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2020 рiк затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140 490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Рiчний звiт Товариства за 2019 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк затвердити. По питанню №8 порядку денного: "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства" Слухали: головного бухгалтера Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну. Доповiдач зазначила, що за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2019 роцi, Товариством отримано збиток у розмiрi 32,3 тис. грн. Виходячи з вищевикладеного, доповiдач запропонувала покрити збитки звiтного року за рахунок планового прибутку наступних перiодiв та затвердити розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства". Оскiльки дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi є збитковою, запропоновано дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140 490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акцiонернi товариства" затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. По питанню №9 порядку денного: "Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства України." Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну. Доповiдач довела до вiдома учасникiв Зборiв, що в зв'язку зi змiнами до чинного законодавства України, внесеними Законом України №2210-VIII вiд 16.11.2017 року "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" та необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства, розроблено Нову редакцiю Статуту Товариства. Доповiдач детально ознайомила присутнiх акцiонерiв з положеннями Нової редакцiї Статуту Товариства. Оскiльки затвердження Статуту Товариства вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв, доповiдач запропонувала прийняти наступнi рiшення: Затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства "Експериментальний механiчний завод". Уповноважити Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича пiдписати нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства "Експериментальний механiчний завод". Доручити, з правом передоручення, Директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджийовичу здiйснити усi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї статуту Товариства вiдповiдно до чинного законодавства. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140 490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Затвердити нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства "Експериментальний механiчний завод". Уповноважити Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича пiдписати нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства "Експериментальний механiчний завод". Доручити, з правом передоручення, Директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджийовичу здiйснити усi необхiднi дiї, пов'язанi з державною реєстрацiєю нової редакцiї статуту Товариства вiдповiдно до чинного законодавства. По питанню №10 порядку денного: "Затвердження внутрiшнiх положень Товариства в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства України." Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Глущенко Тетяну Iванiвну. Доповiдач довела до вiдома учасникiв Зборiв, що в зв'язку зi змiнами до чинного законодавства України, внесеними Законом України №2210-VIII вiд 16.11.2017 року "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" та необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства, розроблено внутрiшнi положення Товариства, а саме: Положення "Про Загальнi збори"; "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора)". Доповiдач детально ознайомила присутнiх акцiонерiв з вищевказаними внутрiшнiми положеннями Товариства та запропонувала прийняти наступне рiшення: Затвердити внутрiшнi положення Товариства: "Про Загальнi збори"; "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора)". Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140 490 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Затвердити внутрiшнi положення Товариства: "Про Загальнi збори"; "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора)". По питанню №11 порядку денного: "Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод." Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який пояснив присутнiм на зборах акцiонерам, що ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" передбачено що рiшення про вчинення значного правочину ринкова вартiсть майна або послуг якого перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Ураховуючи, що в умовах ринкових вiдносин мiж суб'єктами господарювання затримка в прийняттi рiшень щодо господарських угод та їх вчиненнi, яка пов'язана зi значним строком необхiдним для скликання загальних зборiв акцiонерiв, може призвести до не укладання вигiдних для акцiонерних товариств угод з втратою економiчної вигоди для пiдприємства, законодавець надав можливiсть попереднього схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Користуючись наданою Законом України "Про акцiонернi товариства" можливiстю, Наглядова ради товариства та виконавчий орган звертається до акцiонерiв з пропозицiю прийняти рiшення про попереднє схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року в зв'язку з неможливiстю визначення на дату проведення зборiв якi саме значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi. А саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру: " кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; " угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); " угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов'язанi з ними угоди; " цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; " договори позики; " договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, зерна та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi. Доповiдач звернувся до акцiонерiв, присутнiх на зборах з пропозицiєю пiдтримати iнiцiативу органiв управлiння Товариства та прийняти наступнi рiшення: 1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру: " кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; " угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); " угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов'язанi з ними угоди; " цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; " договори позики; " договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, зерна та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi. 2. визначення доцiльностi укладання таких угод та погодження їх iстотних умов покласти на наглядову раду Товариства; 3. визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у розмiрi 20000,0 тис. гривень; 4. повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджийовичу або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 140 490 акцiями, що становить 91,318% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Не брали участь у голосуваннi: 27 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 13 357 акцiями, що становить 8,682% вiд загальної кiлькостi акцiй. Бюлетенi, що визнано недiйсними: 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: 1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної фiнансово-господарської дiяльностi в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру: " кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; " угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); " угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов'язанi з ними угоди; " цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання; " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; " договори позики; " договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, зерна та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi. 2. визначення доцiльностi укладання таких угод та погодження їх iстотних умов покласти на наглядову раду Товариства; 3. визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у розмiрi 20000,0 тис. гривень; 4. повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджийовичу або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори не проводилися.	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові загальні збори акціонерів не проводилися.
Інше (зазначити):	Позачергові загальні збори акціонерів не проводилися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові загальні збори скликані та проведені відповідно до вимог чинного законодавства.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні